アラブ首長国連邦では、ビットコインが関係するこの種の詐欺事件が初めて発見されました。
シャルジャ警察は、アラブ首長国連邦で禁止されたビットコイン取引に関連する詐欺の犠牲になったインド市民に220万ディルハムを返還することができました。
シャルジャ首長国警察の犯罪捜査部の副長官であるモハメッド・ハッサン・アル・シャムジ中佐は、被告人の1人がパキスタンの犯罪捜査部に逮捕され、UAE外の共犯者と一緒に被害者を欺き、彼を保証したと報告した。インドからの市民が銀行口座から資金を送った後、彼は暗号通貨を譲渡しました。
「被害者は以前にビットコインを扱っていて、これから多くのお金を稼いでいたことがわかりました。それが彼が別の取引をするきっかけになりました」と中佐は付け加えました。
インド市民がインターネット情報で、被告のグループがビットコイン取引に関与していることを発見した後、それはすべて始まりました。彼は通貨の購入について彼らに同意し、彼らに必要な金額を送金した。
被害者と詐欺師の1人は、シャルジャのショッピングセンターにあるカフェで会うことに同意しました。被告人は、コーヒーを飲みながら、ネットワークの問題により送金が遅れ、しばらくしてから送金すると言いました。謝罪して、彼は彼が駐車場で彼を待っていた彼の妻を助けるために去らなければならないと言いました。被害者はカフェで詐欺師を期待していました。彼が詐欺師に電話したとき、彼は電話を切ったことに気づきました。
被害者は警察に向かい、その後調査が始まりました。警察は容疑者を見つけて彼を拘束しました。彼らは彼の家を略奪し、被害者から割り当てられ、共犯者に送られたお金と送金を没収しました。
尋問中、逮捕された男性は、犯罪の主催者が海外にいる彼の共犯者であることを認めました。容疑者は、彼が経済的問題のために犯罪を犯すことを余儀なくされたと言いました。詐欺師は拘留され、さらなる調査のために検察庁に移送されました。
シャムシ中佐は、UAEで禁止されているという事実のため、暗号通貨の取引を控えるよう市民に促しました。
警察研究部長のイブラヒム・アル・アギル大佐は、この種の活動はすべての首長国で禁止されていると述べた。
