アラブ首長国連邦の裁判所は、脱税のために外国人の故郷への引き渡しを命じました。
アブダビ連邦最高裁判所は、脱税と経済的詐欺で告発されたアジアの州のいずれかの市民を引き渡す決定を支持しました。
司法長官事務所は、指名手配中の容疑者の事件を連邦控訴裁判所の刑事部に照会しました。問題は、被告人が母国の当局に移されるべきかどうかを検討した。
その男は、詐欺、外貨の所持、事務所の濫用、脱税で告発されています。彼は彼に対する告発を否定します。彼の弁護人は、逮捕状は被告の不在下で犯罪の事実の5年後に発行されたと主張し、これは刑事問題における国際司法協力に関して2006年法律第39条の第18条で指定された期間を超える。
連邦最高裁判所は、引き渡し命令が他国の連邦当局から出されたという事実に基づいて決定を下しました。ワラントは、この国とアラブ首長国連邦との間で締結された協定に従って作成されました。逮捕の代わりに、引き渡しの決定が下された。
裁判所は、調査を実施した司法当局の印章、または管轄行政当局によって証明された場合、添付書類は引き渡し命令に十分であると指摘した。
2017年12月に、UAEは「EUの原則を遵守していない司法管轄権」のリストに国を含めることに失望を表明した声明を発行したことを思い出してください。当局は、UAEが「国際基準の維持にコミットしている」ことを確認する公式声明を発表しました。アラブ首長国連邦の外務大臣であるYounis Haji Al Khuri氏によると、「UAEは、税務情報交換に関して欧州連合の要件を順守するよう努めています。」今年の初めに、UAEは他の多くの管轄区域とともに「タックスヘイブン」のリストから除外されました。
VIRTUZONE EliteのカスタムソリューションのシニアスペシャリストであるOlga Melnik氏によると、アラブ首長国連邦は今年初めに金融セクターの透明性を高め、タックスヘイブン国のリストから撤退するためにさまざまな措置を講じました。これにより、ビジネスをUAEに登録する際に追加の要件が出現しました。
「今日、UAEで法人口座を開設する際、銀行は将来の顧客のビジネスの性質と収入源を詳細に明確にしているため、契約、パートナーからの手紙、事業計画などの形で追加の書類を要求することがよくあります」 。
